Question: バーゼルインデックスとは何ですか?

バーゼルAML Indexは、世界中のマネーロンダリングとテロリストの資金調達のリスクを評価する独立した年間ランキングです。

基礎防音洗濯指数とは何ですか?

< Z>バーゼルAML Indexは、世界中のマネーロンダリングとテロリストの資金調達(ML / TF)のリスクを評価する独立した年間ランキングです。

どの国がバーゼルAML 2020に洗濯するのが最も高いと評価されていますか?

最高のAMLリスクを持つトップ10カ国(8.16)、ハイチ(8.15)、ミャンマー(7.86)、Laos(7.82)、Mozambique(7.82)、Cayman Islands(7.64)、Sierra Leone(7.51)、Senegal(7.51) 7.30)、ケニア(7.18)、イエメン(7.12)。

AMLリスク評価とは何ですか?

正当な情報源からの収入として犯罪資産を表示する行動は、違法源からの所得としての所得としての違法源からの収入をマネーロンダリングと呼ばれています。 ...この時点で、企業はマネーロンダリング(AML)リスクアセスメント、お金の洗濯やテロリストの資金調達の可能性を測定するための分析プロセスです。

FATF 40の推奨事項は何ですか?

40勧告は、刑事司法制度および法執行機関、金融システムおよびその規制、および国際協力を網羅するマネーロンダリング(ML)に対する対策の完全な対策を提供しています。彼らは多くの国際的な体によって認識され、承認された、または採用されています。

高いリスクの顧客は誰ですか?

リスクの高い顧客は特定の職業に従事しているもの、またはマネーロンダリングの可能性がある銀行製品とサービスを利用している人です。高い。金融機関は、より高いリスクの顧客のための強化されたデューデリジェンス(EDD)と継続的な監視を行います。

拡張KYCは何ですか?

Enhanced Dire Dewigence(EDD)は、クライアントのアイデンティティを検証するためのデータと情報を収集するKYCプロセスです。クライアントに関連するリスクを軽減するために必要な追加情報を使用する。

FATFの40の推奨事項はどの3つの分野で推奨されていますか?

法務制度と法執行機関、金融システムとその規制、および国際協力。彼らは多くの国際的な体によって認識され、承認され、または採用されました。

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