Question: 銀行はお金を追跡しますか?

銀行が入り、外出したお金を追跡し管理する方法の1つは、入金スリップと領収書を備えています。 ...いくつかの銀行はあなたが署名することができるデジタルスリップを使用していますが、他の人は紙の形を必要とします。銀行窓口があなたの取引を実行するにつれて、彼らはその預金票のコピーを保つでしょう、そして彼らはあなたに領収書を与えるでしょう。

銀行はお金をトレースすることができますか?

あなたのオンラインアカウントにログインして現金預金を遡ることができます、 ATMでのバランスを確認するか、毎月の銀行告務を確認してください。矛盾がある場合は常に窓口とATMの領収書を守ることが重要です。

銀行はあなたのアカウントを監視していますか?

銀行は、犯罪行為から生成された金額の大幅な金額のような疑わしい活動のための疑わしい活動のためのアカウントを計算します。銀行口座に預けられ、それらを正当な源からのように見えます。

銀行は、お金のシリアル番号を追跡しますか?

[4] ATMSはシリアル番号を記録しているだけでなく。現金カウントおよび選別機もあります。銀行は何らかの理由があればメモの追跡を始めましたが、彼らはそうではありません。 ...そして20ポンドのメモの95%のようなものは彼らの上に痕跡のコカインを持っています。銀行はあなたのお金がどこから来たのかをチェックしますか?

お金を洗濯することはできませんか?

政府は、お金の源が違法行為であることを証明する必要があります。彼らがお金の源が違法な活動だったことを証明することができない、またはお金の源がtracになれないならばすべて、検察はお金が洗濯されたという合理的な疑いを超えて証明することができないでしょう。

銀行振込で支払う場合は保護されていますか?

銀行振込を介してオンラインで何かを支払う場合は、そこにあります。物事がうまくいかない場合は、保護は非常に限られています。 ...この場合、断層は銀行と嘘をつくことがないので、彼らはあなたを補うための法的義務を負いません。売り手に連絡して払い戻しを整理しようとするのはあなた次第です。

私の銀行口座がフラグが立てられた場合はどうなりますか?

アカウントの赤いフラグはフリーズを起動することができますが、あなたの取引を示すことができるならば正当なものですそれは通常クリアすることができます。いくつかの銀行はチャンスを取らないでしょう - 彼らはただトラブルの最初の暴風にあなたのアカウントを閉じるかもしれません。 ...一部の銀行は犯罪記録を持つ顧客に口座を拒否します。

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